Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng khoản tiền điện tử trị giá 344 triệu USD, cáo buộc liên quan đến Iran, nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng khu vực đang gặp nhiều trở ngại.
Bối cảnh và Hành động của Mỹ
Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện hành động này nhằm tăng cường áp lực kinh tế lên Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngừng bắn diễn ra không ổn định. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố rằng cơ quan này đang “trừng phạt nhiều ví tiền được gắn với Iran.”
Ông Bessent nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ theo dõi dòng tiền mà Tehran đang cố gắng di chuyển ra khỏi đất nước và nhắm mục tiêu vào mọi huyết mạch tài chính gắn với chế độ.”
Về phía công ty Tether, một đơn vị hỗ trợ giao dịch tiền điện tử toàn cầu, đã thông báo hỗ trợ chính phủ Mỹ đóng băng số tiền 344 triệu USD trên hai địa chỉ ví, sau khi nhận được thông tin từ “một số cơ quan chức năng Hoa Kỳ về hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp.”
Cơ sở thông tin và Phạm vi Điều tra
Theo một quan chức Mỹ cung cấp cho CNN, chính phủ Hoa Kỳ đã thu thập được bằng chứng liên kết tài sản tiền điện tử này với chế độ Iran. Các bằng chứng được nêu bao gồm:
- Các giao dịch đã được xác nhận với các sàn giao dịch của Iran.
- Chuỗi giao dịch được định tuyến qua các địa chỉ trung gian tương tác với các ví liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran (CBI).
Quan chức này cũng chỉ ra rằng CBI đang sử dụng các phương thức ngày càng phức tạp để che giấu sự tham gia của mình trong các giao dịch xuyên biên giới bằng tài sản kỹ thuật số, nhằm ổn định đồng Rial và hỗ trợ thương mại quốc tế trong môi trường bị hạn chế.
Xu hướng sử dụng Crypto của Iran
Các chế độ bị trừng phạt nặng như Iran, Nga và Triều Tiên ngày càng chuyển sang tiền điện tử do tính chất ít được quản lý hơn so với hệ thống ngân hàng truyền thống. Theo công ty truy vết tiền điện tử Chainalysis, lượng nắm giữ tiền điện tử của Iran đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025.
- Tỷ lệ tăng trưởng trong năm gần đây cao hơn so với năm 2024.
- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chiếm khoảng một nửa lượng nắm giữ trên blockchain trong quý cuối năm 2025, phản ánh sự thống trị của họ trong nền kinh tế Iran nói chung.
Đánh giá từ Chuyên gia
Các chuyên gia phân tích nhận định về mức độ tác động của việc đóng băng tài sản này. Daniel Tannebaum, nghiên cứu viên cao cấp tại Atlantic Council, nhận định rằng việc đóng băng là “có ý nghĩa,” nhưng do Iran đã bị trừng phạt từ lâu và có nhiều cơ chế thích ứng, hành động này có thể không làm thay đổi đáng kể nỗ lực hoạt động của Iran.
Ông Tannebaum gợi ý rằng để tác động đến Iran, cần nhắm vào các bên thứ ba đang hỗ trợ họ, bao gồm cả Trung Quốc, vì Iran đã quen sử dụng tiền điện tử để thanh toán vũ khí và hỗ trợ quân sự.
