Các cơ quan quản lý phái sinh của Mỹ đang tiến hành điều tra các giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ và chỉ số chứng khoán có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những giao dịch xảy ra ngay trước các thông báo quan trọng từ Tổng thống Donald Trump.
Cơ quan quản lý tập trung vào giao dịch nào?
Theo báo cáo từ Bloomberg News, Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đang giám sát các giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ bất thường. Cuộc điều tra này tập trung vào hoạt động giao dịch tại các sàn lớn như CME Group và Intercontinental Exchange (ICE). CFTC đã yêu cầu các sàn giao dịch này cung cấp các hồ sơ giao dịch chi tiết liên quan.
Các nhà điều tra đang tìm kiếm các dấu hiệu của các giao dịch tăng đột biến về khối lượng giao dịch chỉ vài phút trước khi có các thông báo lớn từ chính phủ. Thông tin được yêu cầu bao gồm các mã định danh gọi là 'Tag 50', giúp xác định nguồn gốc của các giao dịch này.
Sự kiện giao dịch đáng ngờ ngày 23/3
Sự chú ý của các nhà quản lý đổ dồn vào một sự kiện cụ thể vào ngày 23 tháng 3. Vào thời điểm này, các hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 e-mini và hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã ghi nhận sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch bất ngờ trong bối cảnh giao dịch trước phiên (premarket) vốn khá tĩnh lặng.
Khoảng 15 phút sau đó, Tổng thống Trump đã công bố trên Truth Social rằng Mỹ và Iran đã tiến hành đối thoại và ông sẽ tạm dừng các cuộc tấn công được lên kế hoạch vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Thông báo này đã gây ra phản ứng tức thì trên thị trường:
- Chỉ số S&P 500: Tăng hơn 2,5% trước khi mở cửa.
- Dầu thô WTI: Giảm gần 6%.
Sự tăng đột biến đồng thời về khối lượng giao dịch trên cả chỉ số chứng khoán và dầu thô đã gây nhiều nghi vấn cho các nhà giao dịch, đặc biệt vì các biến động này xảy ra mà không có tin tức rõ ràng nào làm cơ sở.
Quan ngại về giao dịch nội bộ
Sự việc này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng trục lợi từ thông tin nội bộ chưa được công bố của chính phủ. Các nhà lập pháp cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Cụ thể, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Sheldon Whitehouse đã kêu gọi CFTC mở cuộc điều tra về các giao dịch bất thường này, đặt ra câu hỏi về việc có sự lạm dụng thông tin vật chất chưa công khai của chính phủ hay không.
